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山西太鋼不銹鋼股份有限公司關(guān)于召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會的提示性公告

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次:2015年第三次臨時(shí)股東大會

2.股東大會的召集人:公司六屆董事會第二十二次會議決定于2015年12月16日下午2:30召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會。

3.本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會議召開的日期、時(shí)間:

現(xiàn)場會議時(shí)間為:2015年12月16日(星期三)下午2:30;

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年12月16日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2015年12月15日下午3:00,投票結(jié)束時(shí)間為2015年12月16日下午3:00。

5.會議的召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對象:

⑴在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日:于股權(quán)登記日2015年12月11日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

⑵公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

⑶公司聘請的律師。

7.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):山西省太原市花園國際大酒店花園廳

二、會議審議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》

2.審議《關(guān)于公司擬與太鋼(天津)融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

上述議案已經(jīng)2015年11月25日召開的公司六屆二十二次董事會審議通過,并提交本次股東大會審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司2015年12月26日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮咨訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告》、《公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告》及《公司擬與太鋼(天津)融資租賃有限公司開展40億元額度設(shè)備售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。

三、會議登記方法

1.法人股東登記:法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證;

2.個(gè)人股東登記:個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書;

3.登記時(shí)間: 2015年12月14日~15日(上午9:00~11:30;下午1:30~4:30)

4.登記地點(diǎn):公司證券與投資者關(guān)系管理部

5.注意事項(xiàng):出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明如下:

(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼:360825

2.投票簡稱:太鋼投票

3.投票時(shí)間:2015年12月16日的交易時(shí)間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票當(dāng)日,太鋼投票“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:

(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會議案序號。

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

(4)如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進(jìn)行投票;對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。

(5)對同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;

(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。

(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年12月15日下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2015年12月16日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址:太原市尖草坪街2號,山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部

聯(lián)系人:安峰先生 季占璐先生

郵編:030003 電話:0351—3017728 傳真:0351—3017729

電子信箱(E—mail): tgbx@tisco.com.cn

本次股東會議會期半天,與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

六、備查文件

公司六屆二十二次董事會會議決議

山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

二〇一五年十二月十四日

附件:

授權(quán)委托書

山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會并代為行使表決權(quán)。

委托人股票帳號: 持股數(shù): 股

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼):

被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:

委托人對下述議案表決如下(請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”):

如果委托人未對上述議案作出具體表決指示,被委托人可否按自己決定表決:

可以 不可以

委托人簽名(法人股東加蓋公章):

委托日期:二〇一五年 月 日